Logo

Analiza najnowszego stanowiska GIIF dotyczącego AML/CFT - Komunikat nr 114 z dnia 22 czerwca 2026

Data

Quinta-feira, 23 Julho 2026

Horário

14:00 Europe/Warsaw

Ver no meu fuso horário
Este campo é obrigatório.
Este campo é obrigatório.
Este campo é obrigatório.
Este campo é obrigatório.
Este campo é obrigatório.
Este campo é obrigatório.
Este campo é obrigatório.
Campos obrigatórios
* Caso já tenha se registrado e não consiga localizar seu e-mail de confirmação de registro, clique aqui!
O endereço de e-mail está incorreto. Verifique seu endereço de e-mail.

Um e-mail de confirmação com detalhes de login foi enviado ao e-mail fornecido.

Teste de configuração do sistema. Clique aqui!

Wyrażoną powyżej zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania drogą elektroniczną na adres e-mail informacji marketingowych dotyczących produktów i usług "iAML" sp. z o.o. można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem danych drogą elektroniczną pod adresem: rodo@iaml.com.pl, telefonicznie pod numerem: (+48) 221003693 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych: „iAML” sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie 75-452, ul. Jana Pawła II nr 20/70, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w "Klauzuli informacyjnej dotyczącej zgód marketingowych".

Pauta do evento

Podczas bezpłatnego webinarium "Analiza najnowszego stanowiska GIIF dotyczącego AML/CFT - Komunikat nr 114 z dnia 22 czerwca 2026", prawnicy specjalizujący się w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówią m.in. poniższe tematy:

  • Osoba odpowiedzialna – nowe obowiązki dla podmiotów niefinansowych?
  • Zasady należytej staranności według GIIF – dla podmiotów niefinansowych.
  • Identyfikacja i weryfikacja klientów wysokiego ryzyka na listach PEP i sankcyjnych.
  • Procedura AML/CFT według GIIF.

Przemysław Kowalewski

Prawnik specjalizujący się w rynku kapitałowym oraz kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym doradztwie i przeprowadzaniu procesów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Adwokat i członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Pracował w Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Usług Finansowych i Licencjonowania Nadzoru Funkcjonalnego w Pionie Nadzoru Rynku Kapitałowego, w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych oraz w Domu Maklerskim. Współpracował również między innymi z Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect - EBC Solicitors S.A. Był wspólnikiem Kancelarii Adwokackiej Kramer i Wspólnicy sp. j. Obecnie jest Dyrektorem Działu Prawnego i prawnikiem w firmie iAML sp. z o.o.

Swoją ekspercką wiedzą oraz bogatym doświadczeniem dzieli się z biznesem podczas konferencji, seminariów i webinariów.

Stefan Konopelko

Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikowany Oficer AML, z certyfikatem potwierdzonym przez ekspertów Stowarzyszenia Compliance Polska.

Pracował w BNY Mellon sp. z o.o. w dziale księgowości funduszu oraz w dziale compliance. Współpracował także z kancelariami prawnymi w zakresie obsługi klientów w realizacji procesów z obszaru AML – początkowo z kancelarią Radcy Prawnego Kingi Konopelko, a następnie z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. Obecnie jest prawnikiem w firmie iAML sp. z o.o.

Chcąc rozpowszechniać wiedzę dotyczącą AML, pisze artykuły i prowadzi webinaria poświęcone tej tematyce.

Organizator webinarium

Organizatorem tego webinarium jest iAML sp. z o.o. - ekspert na rynku rozwiązań AML przeznaczonych dla instytucji obowiązanych w Polsce. Firma ta od 2014 roku działa w branży finansowej, przeprowadzając przez zmiany prawne i ustawodawcze największe banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz tysiące innych podmiotów i instytucji.


iAML tworzy zespół doświadczonych ekspertów z dziedziny przeciwdziałania praniu pieniędzy i doradztwa biznesowego. Oferowane rozwiązania są zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz z regulacjami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych.


W ramach oferowanych przez iAML rozwiązań jest autorski zestaw narzędzi wspomagających firmy w wypełnianiu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dzięki ich zastosowaniu instytucje obowiązane mogą rzetelnie wypełnić wymogi ustawy AML, przyspieszyć i zautomatyzować procesy oraz zminimalizować ryzyko nałożenia kar przez instytucje nadzorujące.

Więcej informacji: https://www.iaml.com.pl/